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  • 公司介绍

    公司介绍

    春秋航空股份有限公司作为中国首批民营航空公司之一,于2004年经中国民用航空总局批准在上海成立,定位于低成本航空业务模式,主要从事国内、国际及港澳台航空客货运输业务及与航空运输业务相关的服务。

    自设立以来,公司主要提供国内、国际及地区航线的客运业务,区别于全服务航空公司,公司定位于低成本航空经营模式,凭借价格优势吸引大量对价格较为敏感的自费旅客以及追求高性价比的商务旅客构成的细分市场客户。从2005年首航至2017年一季度末,已经拥有68架空客A320飞机,国内外在飞航线162条,国内外通航城市81个,是国内载运旅客人次、旅客周转量最大的民营航空公司之一及东北亚地区领先的低成本航空公司。公司平均客座率保持在93%左右,近几年来,飞机单机创利能力在全世界名列前茅。

    目前,公司已逐步形成以华东上海为核心、以东北沈阳、华北石家庄、华南深圳为战略支撑点的国内航线网络布局,主动服务京津冀协同发展、“一带一路”、“长江经济带”等国家重大战略;并辅以日本大阪和名古屋、泰国曼谷和韩国济州等境外过夜航站,形成背靠中国大陆、向东北亚地区市场辐射和发展并聚焦东南亚重点航线的广阔市场。同时,公司把握居民消费需求升级、国内二三线城市直飞国际航线需求激增的机遇,加速推进国际化战略,包括从上海、石家庄、扬州及二三线城市为始发,往返日本东京、茨城、佐贺、大阪、名古屋、札幌、高松、旭川,韩国济州、首尔,东南亚曼谷、暹粒、普吉、清迈、甲米、素叻他尼,香港、澳门以及台北和高雄等国际和地区城市,并在2016年增加了柬埔寨金边和马来西亚新山的布局。

    公司自成立以来,一直以科技创新引领企业发展方向,是中国第一家不进中航信系统、自建销售平台的航空公司,是中国第一家自主研发离港系统的航空公司,也是中国第一家以网络直销为主的航空公司。春秋航空还自主研发了旅客自助离港系统、自助登机系统、收益管理系统,自主研发了飞行管理的FOC系统、飞机维修管理的MISS系统,不断地创新令航空信息化建设成果丰硕。

    区别于全服务航空公司,公司定位于低成本航空经营模式,在确保安全的前提下,通过多种方法科学有效的节流增源。并凭借价格优势吸引大量对价格较为敏感的自费旅客以及追求高性价比的商务旅客构成的细分市场。公司的低成本业务模式可归纳为下述特点:

    ◆ “两单”——单一机型与单一舱位

    – 单一机型可通过集中采购降低飞机购买和租赁成本

    – 单一经济舱布局可使公司较两舱机型飞机高出约15%~20%座位数

    ◆ “两高”——高客座率与高飞机日利用率

    – 连续五年保持客座率92%以上

    – 平均在册飞机明日利用率在11个小时左右

    ◆ “两低”——低销售费用和低管理费用

    – 85%以上散客机票通过电子商务 直销渠道销售

    – 使用自主研发且独立于中航信系统的分销、订座、结算和离港系统

    – 最大程度地利用第三方服务商的资源与服务,在充分保障一线员工的前提下精简二三线人员

    此外,公司基于差异化服务开发辅助业务,提供有偿餐饮服务、快速登机服务、空中商城以及租车、保险代理等周边服务,在创造多元化收入的同时提高旅客出行的便捷性。

    公司管理理念先进,是国内民航上市公司中在A股唯一拥有股权激励制度的公司,高级管理层及核心技术人员通过春秋国旅、春秋包机和春翔公司及春翼公司拥有公司股份,并于2016年9月实施第一期限制性股票股权激励计划,迈出了航空公司上市后在A股实施股权激励的里程碑式步伐。多层次的股权激励确保了管理团队的稳定性与高积极性,恪守勤俭节约原则,在保证安全飞行的前提下,倡导环保、节俭、高效的低成本运营理念,在全公司营造“奋斗、远虑、节俭、感恩”的企业文化。

    未来几年,公司将继续巩固低成本航空的业务模式与竞争优势,进一步扩大经营规模,努力实现“成为具有竞争力的国际化、大众化的低成本航空公司,为旅客提供安全、低价、准点、便捷、温馨的高性价比飞行体验”的战略目标。

    敬请期待
  • 证券发行

    股票发行债券发行

    首次公开发行与上市基本情况

    (一)股票种类

    本次发行的股票为人民币普通股(A股),每股面值人民币1.00元。

    (二)承销方式

    本次发行采用余额包销方式,由承销团包销剩余A股股票。

    (三)拟上市地点

    上海证券交易所。

    (四)发行数量和发行结构

    本次发行股份数量为10,000万股,全部为新股,其中,网下初始发行数量为6,000万股,为本次发行数量的60% ;网上初始发行数量为4,000万股,为本次发行数量的40%。

    (五)发行价格及对应的估值水平

    根据初步询价结果,经发行人和保荐人(主承销商)协商确定本次发行价格为18.16元/股,此价格对应的市盈率为:

    1、17.22倍(每股收益按照2013年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算);

    2、22.96倍(每股收益按照2013年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算)。

    (六)募集资金

    根据18.16元/股的发行价格和10,000万股的新股发行数量计算,预计募集资金总额为181,600.00万元,扣除发行费用6,136.98万元后,预计募集资金净额为175,463.02万元,略低于发行人拟以本次募集资金投入招股意向书中载明的“购置不超过9架空客A320飞机、购置3台A320飞行模拟机及补充流动资金”等项目的拟投入募集资金额175,500.00万元。

    所有募集资金净额将存入募集资金专户,保荐人(主承销商)、存放募集资金的商业银行将与发行人一起对全部募集资金进行三方监管。

    (七)回拨机制

    本次发行网上网下申购于2015年1月12日(T日)15:00截止。申购结束后,发行人和保荐人(主承销商)将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节,回拨机制的启动将根据网上发行初步有效认购倍数确定。

    网上投资者初步有效认购倍数=网上有效申购数量/回拨前网上发行数量。

    有关回拨机制的具体安排如下:

    1、网下发行获得足额认购的情况下,若网上投资者初步有效认购倍数在50 倍以上但低于100 倍(含)的,应从网下向网上回拨,回拨比例为本次公开发行股票数量的20%;网上投资者初步有效认购倍数在100 倍以上的,回拨比例为本次公开发行股票数量的40%;网上投资者初步有效申购倍数超过150 倍的,回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的10%。

    2、若网上申购不足,可以回拨给网下投资者,向网下回拨后,有效报价投资者仍未能足额认购的情况下,则中止发行;

    3、在网下发行未获得足额认购的情况下,不足部分不向网上回拨,中止发行。在发生回拨的情形下,发行人和保荐人(主承销商)将及时启动回拨机制,并于2015年1月14日(T+2日)在《春秋航空股份有限公司首次公开发行A股网下发行结果及网上中签率公告》中披露。

    (八)本次发行的重要日期安排

    日期 发行安排
    发行安排 刊登《招股意向书摘要》、《发行安排及初步询价公告》网下投资者(通过公开募集方式设立的证券投资基金(以下简称“公募基金”)除外)提交电子版承诺函及资质证明文件
    2014年12月12日(周五) 网下投资者(公募基金除外)提交电子版承诺函及资质证明文件
    2014年12月15日(周一) 网下投资者(公募基金除外)提交电子版承诺函及资质证明文件(17:00截止)
    2014年12月16日(周二)

    初步询价(通过申购平台)

    初步询价期间为9:30-15:00

    2014年12月17日(周三)

    初步询价(通过申购平台)

    初步询价期间为9:30-15:00

    初步询价截止日

    2014年12月19日(周五) 刊登《初步询价结果及推迟发行公告》及《投资风险特别公告(第一次)》
    2014年12月26日(周五) 刊登《投资风险特别公告(第二次)》
    2015年1月5日(周一) 刊登《投资风险特别公告(第三次)》
    T-2日
    2015年1月8日
    (周四)
    刊登《网上路演公告》
    T-1日
    2015年1月9日
    (周五)
    刊登《发行公告》
    网上路演日
    网下申购缴款起始日(9:30-15:00)
    T日
    2015年1月12日
    (周一)
    网下申购缴款截止日(9:30-15:00)
    网上发行申购日(9:30-11:30,13:00-15:00)
    T+1日
    2015年1月13日
    (周二)
    网下申购资金验资
    网上申购资金验资
    确定是否启动回拨机制
    网上申购配号
    确定网下配售结果
    T+2日
    2015年1月14日
    (周三)
    刊登《网下发行配售结果及网上中签率公告》
    网上发行摇号抽签
    网下申购多余款项退还
    T+3日
    2015年1月15日
    (周四)
    刊登《网上中签结果公告》
    网上申购资金解冻

    注:

    1、T 日为网上发行申购日;

    2、上述日期为交易日,如遇重大突发事件影响本次发行,保荐人(主承销商)将及时公告,修改本次发行日程。

    3、如因上交所网下申购电子化平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其网下申购电子化平台进行初步询价或网下申购工作,请网下投资者及时与保荐人(主承销商)联系。

    (九)锁定期安排

    本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定安排。

    (十)上市安排

    本次发行的股票将于2015年1月21日在上海证券交易所上市交易。

    公司债券发行上市基本情况

    (一)债券名称

    春秋航空股份有限公司公开发行2016 年公司债券(第一期)。

    (二)发行规模

    基础发行规模为15 亿元,并设有超额配售选择权,其中超额配售额度不超过8 亿元(含8 亿元)。本期债券实际发行规模为人民币23 亿元。

    (三)票面金额及发行价格

    本期债券面值100 元,按面值平价发行。

    (四)债券期限:

    5 年期,附第3 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

    (五)票面利率

    本期债券票面利率为3.65%,票面利率采取单利按年计息,不计复利。

    (六)债券形式:

    实名制记账式公司债券。

    (七)还本付息的期限和方式

    本期债券采用单利按年计息,不计复利,每年付息一次,最后一期利息随本金的兑付一起支付。

    (八)付息日

    2017 年至2021 年每年的6 月2 日为上一个计息年度的付息日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1 个交易日;顺延期间付息款项不另计息);若投资者行使回售选择权,则回售部分债券的付息日为2017 年至2019 年每年的6 月2日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1 个交易日;顺延期间付息款项不另计息)。

    (九)发行方式

    本期债券发行采取网下面向合格投资者公开发行的方式。

    (十)发行对象

    本期债券发行对象为符合《管理办法》规定并在债券登记机构开立合格证券账户的合格投资者(法律、法规禁止购买者除外)。

    (十一)募集资金用途

    本次发行公司债券的募集资金在扣除发行费用后,将用于补充流动资金、偿还计息负债等用途。

    (十二)上市地

    上海证券交易所。

    (十三)上市时间

    2016年6月30日。

    公司治理

    内部组织机构

    组织架构图

    高管介绍

    董事会成员:王正华、张秀智、杨素英、王煜、王志杰、陈乃蔚、钱世政、吕超

    监事会成员:徐国萍、唐芳、沈善杰

    高级管理人员:王志杰、王刚、沈巍、王清晨、吴新宇、滕石敏、陈可、宋鹏

    1. 王煜先生:董事长

      中国国籍,无境外永久居留权,男,1970年出生,经济学硕士和工商管理硕士学位,毕业于美国南伊利诺伊大学。王煜先生曾先后在罗兰贝格、毕博、翰威特等公司任职。现任春秋航空董事长、春秋国旅董事、春翼投资董事长、商旅通公司执行董事、春秋国际香港董事、生态保护社理事、春秋融资租赁董事长、春秋投资执行董事及春秋置业执行董事。

    2. 张秀智女士:副董事长

      中国国籍,无境外永久居留权,女,1964年出生,台湾大学商学硕士学位,复旦大学工商管理硕士(EMBA)。张秀智女士曾先后担任春秋国旅国内部经理、副总经理、春秋包机总经理、春秋航空总裁等职务。张秀智女士现任春秋航空副董事长、春秋国旅副董事长、上海春秋房地产开发有限公司董事、春翔投资董事长、春秋包机执行董事、飞培公司执行董事、器材科技公司执行董事、秋实公司执行董事、春秋国际香港董事、春秋航空新加坡董事、生态保护社理事、春秋融资租赁董事、上海福猴旅行社有限公司董事长。

    3. 王正华先生:董事

      中国国籍,无境外永久居留权,男,1944年出生,高级经济师。王正华先生曾先后担任上海市长宁区团委副书记、上海市长宁区政府地区办副主任、遵义街道党委副书记等职务。王正华先生于1981年创立上海春秋旅行社,任社长;1987年至今担任春秋国旅董事长;2004年创立春航有限。王正华先生现任春秋国旅董事长、上海春秋教育培训中心董事长、上海春秋房地产开发有限公司董事长、春秋文化传媒执行董事、上海春秋会议展览服务有限责任公司执行董事、生态保护社理事长、国家旅游局旅行社经理资格认证专家委员会成员、中国旅行社协会副会长、上海市旅游协会国内旅行社分会会长、华东师范大学旅游学系、上海师范大学地理系兼职教授等职务。王正华先生曾先后获得1992至1993、1994至1995、1996至1997年度上海市劳动模范称号,1998年获上海市终身劳动模范称号。

    4. 杨素英女士:董事

      中国国籍,无境外永久居留权,女,1955年出生。杨素英女士曾先后担任上海市遵义路街道办事处财务副科长、财务部总经理等职务。杨素英女士2004年起担任春航有限董事。现任春秋航空董事、春秋国旅董事兼财务部顾问总经理、上海春秋房地产开发有限公司董事、上海乐翼旅行社有限公司执行董事、贵州春秋国际旅行社有限公司总经理、天津市春秋旅行社法定代表人、生态保护社理事。

    5. 王志杰先生:董事兼总裁

      中国国籍,无境外永久居留权,男,1969年出生,航空发动机工程硕士学位,毕业于北京航空航天大学。王志杰先生曾先后担任原上海航空股份有限公司机务部工程师、机务部工程技术经理、总工程师。王志杰先生2005年起担任春航有限副总裁、总工程师等职务。现任春秋航空董事兼总裁、春翔投资董事、春煦公司董事长、春秋融资租赁董事。

    6. 陈乃蔚先生:独立董事

      中国国籍,无永久境外居留权,男,1957年出生。毕业于澳门科技大学,获法学博士学位,具备法学教授职称,并拥有中国律师资格证书。陈先生曾任上海交通大学法律系主任、知识产权研究中心主任等职;曾任上海市锦天城律师事务所合伙人,高级律师;曾任第八届、第九届上海市律师协会副会长。陈先生自2005年至今任复旦大学法学院教授,体育法研究中心主任;2013年至今任复旦大学高级律师学院执行院长。陈先生现兼任中国(上海)自由贸易试验区知识产权协会会长,中国科技法学会副会长,上海市知识产权法研究会副会长,商务部知识产权海外维权专家,中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁,香港国际仲裁中心仲裁员,国际商会国际仲裁院(ICC)仲裁员,国际奥委会体育仲裁院仲裁员,上海仲裁委员会仲裁员,并且担任上海金力泰化工股份有限公司、上海交运集团股份有限公司、浙江中坚科技股份有限公司独立董事、上海嘉宝实业(集团)股份有限公司独立董事。

    7. 钱世政先生:独立董事

      中国国籍,无永久境外居留权,男,1952年出生,复旦大学管理科学与工程博士,教授。钱世政先生曾任上海实业(集团)有限公司副总裁,上海实业控股有限公司执行董事、副行政总裁,上海海通证券股份有限公司副董事长,复旦大学会计系副主任;现任复旦大学管理学院教授;兼任中国龙工控股有限公司(03339.HK)独立非执行董事、上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司(600663.SH)独立董事、上海来伊份股份有限公司(603777.SH)独立董事。

    8. 吕超先生:独立董事

      中国国籍,无境外永久居留权,男,1968年出生,管理学博士学位,毕业于中国人民大学,拥有高级会计师任职资格、注册会计师非执业会员。吕超先生曾先后任职于上海证券交易所、上海赛领资本管理有限公司。现任春秋航空独立董事、拉萨经济技术开发区闻天下投资有限公司副总经理、日博时尚集团股份公司独立董事、北京友缘在线网络科技股份有限公司独立董事,安徽桐城农村商业银行股份有限公司独立董事、中公高科养护科技股份有限公司独立董事。

    9. 徐国萍女士:监事会主席

      中国国籍,无境外永久居留权,女,1963年出生。徐国萍女士曾先后担任遵义街道办事处、合作联社团委书记、团总支副书记;春秋国旅党委副书记、纪委书记、副总经理、办公室主任、人事部经理等职务。自2002年起任春秋国旅党委副书记、办公室主任、纪委书记、人事部经理。现任春秋航空监事会主席、春秋国旅监事、上海春秋房地产开发有限公司监事、上海欣煜航空服务有限公司监事、上海乐翼旅行社有限公司监事、商旅通公司监事、上海春秋旅行社有限公司执行董事兼总经理、苏州春之旅旅行社有限公司监事、宁夏沪春秋国际旅行社有限公司监事、深圳市沪春秋国际旅行社有限公司监事、上海春秋文化传媒有限公司监事、生态保护社监事、上海春秋置业有限公司监事。

    10. 唐芳女士:监事

      中国国籍,无境外永久居留权,女,1974年出生,企业管理硕士学位,毕业于同济大学。唐芳女士曾先后担任南京航空有限公司财务部经理助理,北京兴创蓝天投资有限公司上海分公司财务经理、春航有限计财部副经理、审计法律部经理等职务。现任春秋航空监事、春秋国旅财务部总经理、春翔投资监事、商旅通公司总经理、飞培公司监事、器材科技公司监事、春秋航空日本监事、春华地服公司监事、秋实公司监事、秋智公司执行董事及总经理、春秋融资租赁监事、春秋技术发展监事。

    11. 沈善杰先生:职工代表监事

      中国国籍,无境外永久居留权,男,1961年出生,毕业于上海黄浦区业余大学,工业成本会计专业。2000年起先后担任春秋旅行社成都分社(现为成都春秋旅行社有限公司)副总经理兼财务经理、春秋旅行社北京分社(现为北京春秋旅行社有限公司)副总经理兼财务经理。现任春秋航空财务部常务副总经理、春华地服公司执行董事、春煦公司监事、小翼公司监事、重庆春之翼监事、秋智公司监事、春秋中免公司董事。

    12. 王刚先生:副总裁

      中国国籍,无境外永久居留权,男,1973年出生,飞机驾驶专业专科学历,毕业于中国民航飞行学院。王刚先生曾任中国东方航空公司甘肃分公司(现中国东方航空股份有限公司甘肃分公司)飞行部飞行员,2005年至2013年担任春秋航空飞行部飞行计划室经理、飞行部副总经理、飞行部总经理。2013年8月至2014年9月担任春秋航空总飞行师,现任春秋航空副总裁。

    13. 王清晨先生:副总裁

      中国国籍,无境外永久居留权,男,1963年出生,飞行签派专业本科学历,毕业于云南大学。王清晨先生曾先后担任民航云南省管理局航行气象处测报站站长、民航云南省管理局飞行大队安全技术与训练科科长、民航云南省管理局/中国云南航空公司飞行标准处科长、中国云南航空公司运行管理办公室副主任、东方航空云南公司安全运行监察部副部长、东方航空云南分公司运行质量管理部部长、中国货运航空有限公司安全质量监察部部长、中国货运航空有限公司运行标准与飞行训练部总经理。现任春秋航空副总裁。

    14. 沈巍先生:副总裁

      中国国籍,无境外永久居留权,男,1966年出生,飞机驾驶专业本科学历,毕业于中国民用航空飞行学院。沈巍先生曾先后担任中国东方航空公司飞行部飞行教员、飞行技术管理部A-320机型师等职务。2008年至2010年12月任春航有限总飞行师,2010年12月至2013年7月任春秋航空总飞行师。现任春秋航空副总裁。

    15. 吴新宇先生:副总裁

      中国国籍,无境外永久居留权,男,1968年出生,航空自动化专业本科学历,毕业于中国民航大学。吴新宇先生曾任中国西北航空公司(现中国东方航空股份有限公司西北分公司)维修基地工程师,2005年起先后担任春航有限维修工程部航线维修室主管、维修工程部总经理、总工程师。现任春秋航空副总裁、春秋技术发展董事长。

    16. 滕石敏先生:总飞行师

      中国国籍,无境外永久居留权,男,1973年出生,驾驶系本科学历,毕业于中国民航飞行学院。滕石敏先生产曾任东方航空甘肃分公司飞行员,2005年起先后担任春秋航空股份有限公司飞行部计划处经理、飞行部训练处经理、飞行技术管理部总经理、公司副总飞行师。现任春秋航空总飞行师。

    17. 陈可先生:财务总监兼董事会秘书

      中国国籍,无境外永久居留权,男,1976年出生,硕士学历,毕业于南京航空航天大学电子电气工程专业和英国Brunel大学金融投资学专业。陈可先生曾担任原上海航空股份有限公司工程师。2005年起担任春航有限规划部副经理、计划财务部副经理、经理等职务。现任春秋航空财务总监、董事会秘书、春翔投资董事、生态保护社理事、春秋融资租赁总经理及上海荟行网络科技有限公司董事。

    18. 宋鹏先生:总工程师

      中国国籍,无境外永久居留权,男,1976年出生,航空发动机设计专业本科学历,毕业于南京航空航天大学。曾任上海航空股份有限公司维修工程师、维修控制中心副经理、值班经理。2005年起先后担任春秋航空维修工程部维修计划室主管、人事培训室主管、浦东维修基地主管、定检维修室主管、安全质量处经理、维修工程部副总经理、总经理。现任春秋航空总工程师,小翼公司董事长。

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    董事会秘书:陈可

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